上海昊海生物科技股份有限公司于2025年5月9日召开第五届董事会第三十二次会议，审议通过了取消监事会并修订《公司章程》等议案。根据新《公司法》及中国证监会相关规定，结合公司第五届监事会任期即将届满，公司拟取消监事会，由董事会审计委员会行使监事会职权。同时，根据香港联交所要求，公司将在2025年7月1日后首次举行的股东周年大会上允许举行混合式股东会及提供电子投票。

　　修订内容主要包括：取消监事会，监事会职权由董事会审计委员会行使；《公司章程》部分条款更新，如法定代表人辞任规定、股份转让限制、股东权利义务、龙8long8手机登录股东大会职权等；《股东大会议事规则》和《董事会议事规则》相应修订。修订后的《公司章程》及附件尚需提交2024年度股东周年大会审议。

　　董事会提请股东大会授权公司及相关工作人员办理修订版《公司章程》的变更登记、备案等手续。上述变更以市场监督管理机关最终核准的内容为准。特此公告。上海昊海生物科技股份有限公司董事会2025年5月10日。

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